永利 拉斯维加斯 catches suspect in massive unemployment fraud

2020年12月23日更新-下午4:56

内华达州 ’的就业办公室遭到另一起价值数千美元的失业保险欺诈案的打击。

美国律师’内华达州办公室星期三宣布,已对33岁的艾伦·雷(Alan Ray)提起诉讼,指控他拥有内华达州就业,培训和康复部和加州就业发展部发行的多种名称不同的失业借记卡。

根据法院文件,这24张卡上的失业保险金至少价值465,230美元,但当加上Ray可能提出的非法提交的失业保险金要求时,其实际和潜在福利总额接近115万美元。

美国检察官尼古拉斯·特鲁塔尼奇(Nicholas Trutanich)表示,由于司法部最近提供了资金,该办公室将增加一名助理美国检察官,其重点将是起诉与CARES法有关的失业保险欺诈行为。

“这笔新的资金只是我们为打击失业欺诈而进行的努力中的又一箭,它不仅表明我们办公室的承诺,而且表明了司法部整个部门对该倡议的承诺,” he said.

签名,盖章,未交付

Court documents show Ray, who is from England, was staying at 永利 拉斯维加斯 in October. During his stay, he used the hotel’的商务中心将包裹运送到休斯敦的某个地址,但酒店安全部门怀疑包裹中包含非法物品,因此对其进行了检查。

永利’安全部门发现了24张由DETR和加利福尼亚发行的不同名称的失业保险借记卡’s employment office. They also found two notebooks containing personal identifying information of more than 80 people, a photocopy of a Puerto Rico marijuana dispensary card with a Puerto Rico address, a laptop, a receipt showing a $1,000 withdrawal from an ATM near 永利 using one of the unemployment debit cards, among other items, court documents say.

联邦调查局特别探员克里斯蒂娜·伯特(Christina Burt)在投诉中说,笔记本中至少有60个名字曾在加利福尼亚州和内华达州提起诉讼。伯特联系了其中三个在加利福尼亚提出申诉的人,并得知他们每个人都没有提出失业要求,也没有住在加利福尼亚,也从未访问过加利福尼亚。

投诉还说,雷使用了多种别名,包括在入住酒店时以不同的名字出示加拿大护照的别名。但它’目前尚不清楚投诉中提到的所有别名是否都可以归因于Ray或其他个人是否参与了欺诈行为。特鲁塔尼奇不予置评。

投诉称,雷因2011年逾期居留签证而被最终驱逐出境。他被控一项拥有伪造和未经授权的访问设备的罪名和一项严重的身份盗窃罪。

持续的问题

It’这不是联邦检察官第一次打击欺诈性的失业要求。在十月, 检察官指控美国邮政服务邮递员 他与一名拉斯维加斯居民合作,共谋从DETR窃取失业金,而另一起案件涉及警察在一个住所中发现至少八张DETR发行的借记卡,批准了至少215,000美元的福利。

特鲁塔尼奇说,增加检察官也凸显了内华达州的问题范围—虽然状态不是’仅加利福尼亚州和华盛顿州等其他州报告的失业欺诈案件就增加了。

“我认为这表明内华达州受到失业保险欺诈者的沉重打击,而且该办公室的检察官已经证明了生产力需要额外的资源,” he said.

在以下位置联系Subrina Hudson [email protected] 或702-383-0340。跟随 @SubrinaH 在Twitter上。

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