FBI arrests 拉斯维加斯 sports bettor Bill 沃尔特斯 in insider trading scheme

Bill 沃尔特斯, a politically connected 拉斯维加斯 gambler, golf course developer 和 philanthropist, 被纽约联邦大陪审团起诉 在所谓的内幕交易计划中。

现年69岁的沃尔特斯(Walters)作为著名的体育博彩者而大发其财,而迪恩食品公司(Dean 餐饮 s Co.)的前董​​事长托马斯·戴维斯(Thomas Davis)则受到指控,当局称这是一项六年计划,其中包括使职业高尔夫球手菲尔受益的股票提示。米克尔森。

分配给拉斯维加斯公共腐败队的FBI特工与国税局刑事调查特工于周三下午在曼德勒湾附近地带的巴厘海高尔夫俱乐部逮捕了沃尔特斯。

在周四于拉斯维加斯举行的简短听证会之后,美国地方法院法官小乔治·弗利下令沃尔特斯以100万美元的保证金和10万美元的现金定金释放。弗利还命令穿着短袖红色衬衫和黑色裤子的沃尔特斯被调回纽约,以面对重罪指控。

沃尔特斯’拉斯维加斯律师理查德·赖特(Richard Wright)告诉弗利(Foley),他是带着10万美元的收银员出庭的’来自他的客户的支票。

作为释放的一部分,沃尔特斯同意交出护照和医用大麻证书,并将枪支移交给第三方。他的旅行仅限于美国,他将于6月1日在纽约出庭。

听证会后约一个小时,沃尔特斯从联邦法院的后门离开,礼貌地躲避了等待中的记者的提问,因为他被一辆白色的货车赶走了。

“没有意见。谢谢,” he said.

Earlier in the day, 沃尔特斯 denied wrongdoing through his New York lawyer.

67岁的戴维斯(Davis)从教务长(Dean 餐饮 s)辞职’八月份的董事会对周一的内幕交易调查表示认罪。院长食品是国家之一’的领先乳品公司,以其Meadow Gold和Land-o-Lakes产品而闻名。

Both 沃尔特斯, 曾经是受宠若惊的话题“60 Minutes” 分割 和戴维斯(Davis)被控阴谋,证券欺诈和电汇欺诈。戴维斯还被指控作伪证和妨碍司法公正。沃尔特斯一共面临10项罪名,如果他被定罪,可能会占用大量的监禁时间。

内华达州的主要竞选捐助者沃尔特斯(Walters)多年来与执法部门纠缠不清,而且多数人都赢了。他和其他人在1992年因与臭名昭著的计算机集团有关的联邦赌博指控而被无罪释放,当时该集团收集了高科技的体育投注者,残障人士和投资者,擅长于高赌注。

内华达州司法部长’的办公室后来指控沃尔特斯(Walters)洗钱,但经过漫长而有争议的法律斗争,他从此案中脱颖而出,没有定罪。

沃尔特斯以在顶级体育赛事上的七位数赌注而闻名,通常被认为是该国最成功的赌徒之一。他拥有数百万美元的房屋,并乘坐价值2000万美元的私人飞机环游世界。

通过他的控股公司The 沃尔特斯 Group,他在内华达州南部开发了多个高尔夫球场,其中一些与当地政府达成了优惠协议。而且,他通过慈善事业(主要是通过他最喜欢的慈善机构“机会村”来维持自己在社区中的知名度)。

在长达40页的纽约起诉书中称,沃尔特斯在2008年至2014年之间“定期收到机密信息”关于戴维斯(Davis)的长期朋友和商业伙伴的公开交易的Dean 餐饮 s的财务业绩。

起诉书称,他们在体育,高尔夫和赌博领域有着共同的利益,沃尔特斯在此期间向戴维斯提供了100万美元的贷款,这些贷款多数没有偿还。

戴维斯提供“重大非公开信息”起诉书称,沃尔特斯利用这些信息买卖证券。

“在某些交易日,沃尔特斯’根据内幕消息进行的购买或销售占Dean 餐饮 s股票每日总交易量的30%以上,”起诉书的状态。

起诉书称,沃尔特斯通过买卖迪恩食品公司的股票赚取了大约3200万美元的利润,避免了大约1100万美元的亏损。

起诉书称,为了向当局隐瞒该计划,沃尔特斯向戴维斯提供了一个预付费手机,以便在向沃尔特斯披露内部信息时使用。他指示戴维斯(Davis)使用代码字,例如“Dallas Cowboys” for Dean 餐饮 s.

联邦调查局纽约总部办公室助理主任迭戈·罗德里格斯(Diego Rodriguez)在一份声明中说,内幕交易是为了谋取个人利益“untold devastation”在股票和大宗商品市场。

“这种犯罪行为使财富集中在强者中间,阻止日常投资者牟利,破坏公众对市场诚信的信心,” Rodriguez said.

在星期四上午在曼哈顿举行的新闻发布会上,美国检察官普雷特·巴拉拉(Preet Bharara)对记者说:“对于沃尔特斯来说,这都是个好消息,因为他比其他人先掌握了信息。”

沃尔特斯 sold his 5.3 million shares of Dean 餐饮 s stock for $110 million by the end of August 2013, Bharara said.

巴拉拉说,拉斯维加斯的偶像还向米克尔森提供了迪恩食品的内部股票提示,米克尔森实现了90万美元以上的利润。

米克尔森(Mickelson)曾获得三届美国大师赛(Masters)高尔夫冠军,但并未受到刑事指控,但在美国证券交易委员会(SEC)的一次诉讼中被任命为救济被告,他还交易了迪恩食品(Dean 餐饮 s)股票。

救济被告没有被指控有过失,但由于他人的不正当行为而获得了不义之财’ illegal acts.

“菲尔(Phil)没有被指控进行内幕交易,”他的律师格雷戈里·克雷格(Gregory Craig)和帕特·斯旺(Pat Swan)在一份声明中说。“菲尔(Phil)是一个无辜的旁观者,声称自己没有意识到自己的过失。菲尔无可厚非。”

New York attorney Barry Berke, who represents 沃尔特斯, said his client has done nothing wrong.

“比尔·沃尔特斯(Bill 沃尔特斯)是一个真正的美国成功故事,作为一名合法的体育赌徒,他的非凡成就得到了广泛认可和称赞,”伯克在一份声明中说。“沃尔特斯先生和他的律师期待着他在法庭上的一天,在那里,检察官会被证明’指控是基于错误的假设,投机理论和错误的指责。”

戴维斯·托马斯·梅尔斯海默’律师说他的客户是“很高兴在调查中与政府合作。”

在FBI和SEC的领导下,调查于2014年公开。

路透社对此报告做出了贡献。通过[email protected]或702-380-8135与Jeff German联系。在Twitter上找到@JGermanRJ。

不要错过大故事。在Facebook上像我们一样。
最新的
亚利桑那州当局搜寻未遂谋杀嫌疑人

莫哈维县警长’办公室要求公众监视金曼(Kingman)的36岁的尤斯托里奥·吉尔(Eustolio Gill),他被指控在周三晚些时候开枪射击并严重伤害了一名男子。